Madrid, 21 ene (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la trama que salpica al empresario ...

Madrid, 21 ene (EFE).- La Guardia Civil española sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto ...

Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ...

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El que sería el próximo técnico del FC Porto le pidió a la directiva, como requisito de su contratación, la llegada del ...

el principal comisionista del 'caso Koldo', desvió 74 millones de euros a cuentas bancarias y sociedades establecidas en Portugal, China y Colombia. De acuerdo a un informe de la Unidad Central ...

Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para «colocar los rendimientos» en otros territorios como China, Macao, Dubái ...

Desde mayo hasta febrero de 2024, los investigadores creen que transfirieron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias “amparadas en presuntos contratos ficticios ...

La extradición a Colombia de Diego Marín, alias el Rey del Contrabando, está enredada. En una audiencia virtual adelantada ...